高级反洗钱（AML CFT）技术
反洗钱使用的最新技术，例如机器学习和人工智能工具以及用法
更新于 2024 年 9 月
语言 - 英语
课程 -7
学习时长 -1.5 小时
终身访问
课程描述
洗钱是一个复杂且不断演变的问题，影响了全世界金融机构和企业。因此，政府和监管机构已实施了严格的 AML 法规，以防止、检测和报告可疑金融交易。
在此全面课程中，您将学习风险管理、合规和调查方面的先进 AML 技术和最佳实践。您将从 AML 原则概述开始，包括风险评估、合规管理和交易监控。接下来，您将深入探究诸如识别高风险客户、创建 AML 政策和程序、调查可疑活动和报告 AML 调查结果等主题。
您还将了解技术如何改变 AML、数字洗钱挑战以及国际 AML 合作的重要性。在整个课程中，您都可以访问实用工具、案例研究和真实生活示例，以增强您的学习体验。
目标
除了 AML/CFT 的基础知识外，本课程还将介绍用于提高 AML/CFT 工作效率的最新技术。我们将探讨如何通过提供高级分析、人工智能、机器学习和其他创新技术来帮助检测和预防金融犯罪。我们还将探讨如何将这些技术整合到现有的 AML/CFT 框架中，以提高效率和准确性。在本课程结束时，你将精通最新的 AML/CFT 技术，并能够有效地将它们应用到你的组织中。
在本课程结束时，你将对 AML 概念和实践有深入的了解，并掌握制定和实施有效 AML 战略的知识和技能。无论你是 AML 专业人士还是企业主，本课程都将为你提供宝贵的见解和实用技巧，以增强你的 AML 合规工作。
立即注册，将你的 AML 知识和技能提升到一个新的水平！
先决条件
您还将了解技术如何改变 AML、数字洗钱挑战以及国际 AML 合作的重要性。在整个课程中，您都可以访问实用工具、案例研究和真实生活示例，以增强您的学习体验。
课程
查看课程的详细细分
Introduction
7 Lectures
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简介 09:35 09:35 -
风险管理 16:07 16:07
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合规管理 19:16 19:16
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交易监控 18:49 18:49
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调查和报告可疑活动 17:09 17:09
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新兴的反洗钱趋势和挑战 16:14 16:14
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结论 06:43 06:43
授课老师详细信息
奥韦斯·艾哈迈德·库雷希
我是一名合规经理，负责反洗钱/反恐融资/反欺诈。我还起草与反洗钱/反恐融资/反欺诈相关的政策和指导方针，并提供相关培训。我对反洗钱/反恐融资拥有丰富的经验，因为我帮助过许多组织发展反洗钱/反恐融资部门。作为一名反洗钱顾问，我已在全球范围内提供了许多与反洗钱/反恐融资/反欺诈相关的服务
课程证书
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