反洗钱（AML CFT）和客户尽职调查：完整指南

4.3 ★★★★ ★

反洗钱（AML CFT）和客户尽职调查：完整指南

Name: Anti Money Laundering (AML CFT) and CDD: Complete Guide
Rating: 4.3 (136 reviews)
Author: Owais Ahmed Qureshi

aml/cft，kyc，cdd，了解你的客户

更新时间图标更新于 2024 年 9 月

语言图标语言 - 英语

人物图标 Owais Ahmed Qureshi

英语 [CC]

类别图标金融与会计，合规，反洗钱

讲座 -7

时长 -1 小时

终身访问

4.3 ★★★★ ★

30 天退款保证

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课程描述

您好，今天我们将学习反洗钱/打击金融恐怖主义和客户尽职调查的概念和流程，这些流程是金融机构根据各自中央银行和金融行动特别工作组发布的指南执行的。我们的课程将涵盖影响经济的洗钱行为，以及这些行为通常是如何发生的，以及为什么它们对我们的经济有害。我们还将尝试学习如何解决这些不良行为。

我们的重点还将放在恐怖主义融资及其要素上，如何实施以及我们如何进行反制以建立更好、更安全的金融体系。由于我们身处现代，作为一个全球村庄，我们需要采取全球行动才能拥有一个安全的金融体系。

我们还将研究一些案例研究，例如如何识别洗钱和恐怖主义融资，以及金融机构在反洗钱和反恐怖主义融资方面失败或成功的地方。

目标

学习反洗钱
学习了解你的客户
学习如何进行尽职调查
学习交易监控

先决条件

无需经验

Anti Money Laundering (AML CFT) and CDD: Complete Guide

课程大纲

查看课程内容的详细分解

简介和机器学习概念
2 个讲座

简介和机器学习概念 14:12 14:12
洗钱的实践 04:45 04:45

识别洗钱
1 节课

反洗钱法规
1 讲座

担任反洗钱官
1 节课程

讲师信息

Owais Ahmed Qureshi

我是一名合规经理，负责洗钱/恐怖融资/扩散融资。我还起草与反洗钱/反恐融资/反扩散融资相关的政策和指南，并提供相关的培训。我在反洗钱/反恐融资方面拥有丰富的经验，因为我帮助许多组织建立了反洗钱/反恐融资部门。作为一名反洗钱顾问，我已在全球范围内提供许多与反洗钱/反恐融资/反扩散融资相关的服务。

课程证书

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